以案说险：这不是一个普通的“电诈受骗人”-- 杭州银行西兴支行协助公安发现转移非法资金团伙
杭州银行将持续做好员工的防诈反诈技能培训，从身边细节入手，通过源头
2023-08-22
【资料图】
近日，杭州银行西兴支行收到了来自滨江西兴派出所的锦旗和表扬信，对支行协助派出所在短时间内发现非法转移资金团伙、拦截可疑资金的行为给予肯定。
这不是一个普通的“电诈受骗人”
事发当天，一位接着电话，行迹匆匆的女子L某来到西兴支行网点办理转账。支行柜台员工按例行要求开展转账“四必问”，发现L某无法回答收款方的信息，转账用途一会儿说是还款，之后又说是货款，前后不一致，但执意汇款。支行员工意识到了该名客户并非以往的普通的“电诈受骗人”，结合该女子随时电话报备的异常举止，立刻通知营业经理。
果断报警
营业经理排查发现，L某的账户时当月发生了二十余笔交易，交易对手超二十人，交易额超叁佰万元，根据既往经验，高度怀疑该客户交易存在可疑，遂立即报警。西兴派出所警官接到报警电话后，火速赶到网点，在经过仔细的询问后，将L某带回所里调查。经西兴派出所调查，初步判断L某亲属为转账非法资金团伙成员之一。
警银合作，全民反诈
事后，西兴派出所专程到网点感谢，表彰支行员工有较强的反诈识别能力和高度的工作责任心，表扬整个事件中从柜员至营业经理处理得当，警觉性较高。
杭州银行将持续做好员工的防诈反诈技能培训，从身边细节入手，通过源头堵截，警银联合团结协作，扎实做好防诈反诈工作。
